2012년 제1회 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제21조에 의거하여 2012년 제1회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기

바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여

주시기 바랍니다.)

- 아      래 -

1. 일   시 : 2012년 9월 20일(목요일) 오전 10시

2. 장   소 : 부산광역시 강서구 송정동 1614-1번지 (주)오리엔탈정공 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 부의안건

      제 1 호 의안 : 정관일부 변경의 건

현      행	개    정    (안)	비     고
제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 5,200만주로 한다.	제5조(발행예정주식 총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 2억주로 한다.	-수권자본주식 총수확대

      제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

구분	성  명	생년월일	주 요 약 력	추천인	최대주주 와의관계	당해법인과의최근 3년간의 거래내역	비 고
이   사 후   보	서종석	1943.04.24	現,(주)오리엔탈정공 회장	이사회	특수관계인	없음	신임

      제 3 호 의안 : 자본감소 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행

 사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지 하셔

 야 합니다. 

 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에

 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

5. 의결권행사 방법

   가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

     - 직접행사 : 주총참석장, 신분증지참

     - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인),대리인의 신분증지참

   나. 위의 방법으로 행사하지 않을 경우, 증권회사에 주식을 예탁하고 계신 실질주주께서는 한국예탁

       결제원에서 의결권 행사를 대행합니다.(아래 의결권 행사에 관한 안내문 참조)

6. 기타

   주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2012년 9월 5일

   주 식 회 사   오 리 엔 탈 정 공

        대표이사  서 상 원 (직인생략)

실질주주의 의결권 행사 안내문 - 주주총회 소집 통지문 뒷면

	실질주주의 의결권 행사방법 안내   주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.   □ 의결권 행사의 일반적인 유형    <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함    <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함   □ 한국예탁결제원의 의결권 행사      실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지       않은 부분에 대해서는 우리 회사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항에       의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정입니다.     이 경우 한국예탁결제원은 자본시장과금융투자업에관한법률의 규정에 따라 한국예탁결제원을 제외한 참석주주의 의결권행사 결과 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.    □ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀      실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.      ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.         <송 부 처> 150-884              서울 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’               팩시밀리 : (02)-3774-3244～5   <송부시한> 2012년 9월 14일(※ 주주총회 5일 전)
	의사표시 통지서   한국예탁결제원 귀중    본인은 2012년 9월 20일 개최하는 주식회사 오리엔탈정공의 2012년 제1차 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.
		실질주주번호		의  사  표  시
		주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
		의결권 주식수
	2012년   월   일                          실질주주  성 명               (인)                                    주 소